反洗钱 名词
　　二字：洗钱
　　三字：反洗钱、洗钱罪、双罚制
　　四字：大额交易、可疑交易、身份识别、交易信息、反洗钱法、上游犯罪、洗钱 活动 、匿名账户、假名账户、单笔交易、累计交易、支付结算、跨境划转、资金转移、资金外逃、账户信息、交易记录、临时冻结、解除冻结
　　五字：反洗钱调查、反洗钱协查、反洗钱义务、反洗钱培训、反洗钱机制
　　六字以上：洗钱风险等级、大额交易报告、反洗钱监测分析中心、可疑交易报告、反洗钱义务主体、客户身份资料、交易信息保存制度、金融机构反洗钱规定、反洗钱合规官、反洗钱合规员、重点可疑交易报告、非法转移资金、反洗钱 国际 合作、反洗钱预防制度、反洗钱监督管理、反洗钱信息中心、反洗钱预防监控、刑事打击洗钱犯罪、反洗钱内控制度、客户交易信息、非法资金流动、追查洗钱行为、反洗钱行政调查、反洗钱刑事诉讼
　　资金输出 交易记录 交易信息 匿名账户 洗钱陷阱 封存
　　金融犯罪 反洗钱法 恐怖融资 交易活动 数据库 对外提供 监测分析中心
　　操作规程 控制措施 异常迹象 真实性、有效性、完整性 客户身份每笔交易
　　交易目的 交易性质 受益人 代理关系 业务关系 数据信息、业务凭证、账簿
　　转移、销毁、隐匿 篡改 审批表 检查对象、检查内容、 时间 安排 现场检查
　　执法证 检查通知书 拒绝检查 一式二份 国家秘密、商业秘密 个人隐私
　　检查情况、检查评价、改进意见 停业整顿 吊销 任职资格
　　宣传口号：
　　打击洗钱，遏制犯罪
　　打击洗钱犯罪，维护金融安全
　　预防洗钱犯罪，维护社会稳定
　　遏止洗钱活动，维护国家利益